深圳市银宝山新科技股份有限公司

                       2018 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届
董事会独立董事，在 2018 年度本人任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立
董事工作规则》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，依法合规行
驶独立董事的权利，切实维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本
人在 2018 年度履行独立董事职责情况报告如下：
    一、出席公司董事会和列席股东大会的情况
    1．2018 年度，本人出席董事会会议的情况如下：

                                                       委托出席
     独董姓名   具体职务   应出席次数       实际出席              缺席次数
                                                         次数


         马辉   独立董事       8               8          0          0

    2018 年度，公司共计召开 12 次董事会会议（8 次第三届董事会会议，4 次
第四届董事会会议），本人作为第三届董事会独立董事，在 2018 年度共计出席
了 8 次董事会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人本着谨慎的态度对
各次董事会审议议案作出独立判断，对所有议案本人均投赞成票，无反对票和弃
权票。
    2．公司在 2018 年度共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，本人列
席股东大会 0 次。
    二、发表独立意见的情况
    报告期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发表了
独立意见：



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    1、2018 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，发表了关
于续聘 2018 年度审计机构的事项发表了事前认可意见，关于公司对外担保情况
的专项说明、和独立意见、关于续聘审计机构的独立意见、关于公司内部控制自
我评价报告的独立意见、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见、
关于对公司与关联方资金占用情况的独立意见、关于 2017 年度利润分配预案的
独立意见、关于变更部分募集资金专户的独立意见；
    2、2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，发表了关
于关联交易事项的事前认可意见，关于深圳国华银宝先进制造股权投资基金企业
（有限合伙）有限合伙人变更事项的独立意见、关于公司变更部分募集资金投资
项目的独立意见；
    3、2018 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，发表了关
于公司董事长辞职的独立意见、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立
意见；
    4、2018 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，发表了关
于聘任公司副总经理的独立意见；
    5、2018 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十会议，发表了关于公
司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意
见、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
    6、2018 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十一会议，发表了关于公
司董事会换届选举的独立意见；
    7、2018 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十二会议，发表了关于
公司调整 2017 年配股方案相关议案的独立意见。
    三、现场检查工作情况
    在 2018 年任职期间，公司积极支持和配合，认真开展相关会议组织工作，
及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工
作条件，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的情况。
    2018 年度，本人在任职期间，利用董事会、股东大会等机会，对公司进行
考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定
期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行了监督、及时了解公司的日常经营

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状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。此外，
通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大事项的
进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。
    四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    1、关注并督促公司信息披露工作
    在 2018 年任职期间，本人良好的履行了独立董事职责，对于董事会审议的
各个议案，均对相关议案材料进行了认真审核，客观发表自己的意见。并利用自
己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，并持续关注公司信息披露工作，督
促公司严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》
和《信息披露事务管理办法》等有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，
保障投资者的知情权，维护公司和股东利益。
    2、了解并关注公司内控体系规范运作
    本人始终保持与公司管理层的沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等
制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、业务发展等相
关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独立董事的职责。
严格督促公司执行各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，进一步加强
公司的规范化运作，完善公司内部控制制度。
    五、其他事项
    1、2018 年，本人作为董事会审计委员会会委员，参与审计委员会会议 3 次，
作为董事会提名委员会会委员，参与提名委员会会议 3 次，积极参与研讨专门委
员会涉及的相关事宜，与其余专门委员会委员群策群力，共同商讨，为董事会决
策提出参考意见。
    2、本人凭借在物理学术领域的多年经验，就公司产品开发等方面提出了一
些积极的建议和意见，重点关注公司精密注塑模具的发展，提出了富有针对性的
意见，力促董事会科学决策，为公司加速发展起到了积极的作用。
    3、报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师
事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



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    最后，对公司董事会、管理团队和相关人员，在我担任公司独立董事期间内
给与的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。希望公司在新的一年里
继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。


                                                       独立董事：马辉
                                                      2019 年 4 月 26 日




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