银宝山新：关于择期召开2018年年度股东大会的通知2019-04-30
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-033
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于择期召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议审议通过《关于择期召开2018年年度股东大会的议案》。
1．股东大会的召集人：公司董事会
2．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定作出说明。
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月28日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：2019年5月27日至2019年5月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月
28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。
4．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。
5．会议的股权登记日：2019年5月21日（星期二）。
6．出席对象：
1
（1）截至 2019 年 5 月 21 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为
出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7.会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号，深圳市银
宝山新科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1．《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3．《关于公司2018年度财务报告的议案》
4．《关于公司2019年度预算方案的议案》
5．《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6．《关于公司2019年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》
7．《关于公司2019年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》
8．《关于公司<2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
9．《关于续聘2019年度审计机构的议案》
10．《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
11．《关于修订<公司章程>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度工作情况进行述职。
本次股东大会议案11为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案5、7、8、9属于
影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将
根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审
议通过，内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2018 年度财务报告的议案 √
4.00 关于公司 2019 年度预算方案的议案 √
5.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 √
关于公司 2019 年度向金融机构申请贷款与综合授信 √
6.00
融资的议案
关于公司 2019 年度为下属控股子公司提供借款和担 √
7.00
保的议案
关于公司《2018 年度募集资金存放及使用情况的专 √
8.00
项报告》的议案
9.00 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
10.00 关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案 √
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户
卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵
达本公司的时间为准（须在2019年5月24日17：30前送达或传真至公司董事会
3
办公室，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2019年5月24日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银
宝山新科技股份有限公司。
邮编：518108 传真：0755-29488804
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银
宝山新科技股份有限公司。
联系人：曲宏博
电话：0755-27642925
传真：0755-29488804
电子邮箱：public@silverbasis.com
邮编：518108
2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1．公司第四届董事会第七次会议决议；
2. 公司第四届监事会第七次会议决议。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362786
2. 投票简称：银宝投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 27 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2：
授权委托书
深圳市银宝山新科技股份有限公司：
本公司作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托_ 先生/
女士代表本公司出席 2019 年 5 月 28 日召开的深圳市银宝山新科技股份有限公司
2018 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
《关于公司 2018 年度董事会工作报告
1.00 √
的议案》
《关于公司 2018 年度监事会工作报告
2.00 √
的议案》
3.00 《关于公司 2018 年度财务报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2019 年度预算方案的议案》 √
《关于公司 2018 年度利润分配预案的
5.00 √
议案》
《关于公司 2019 年度向金融机构申请
6.00 √
贷款与综合授信融资的议案》
《关于公司 2019 年度为下属控股子公
7.00 √
司提供借款和担保的议案》
《关于公司<2018 年度募集资金存放及
8.00 √
使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 √
6
《关于公司 2018 年度报告全文及摘要
10.00 √
的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限:
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
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