证券代码：002786             证券简称：银宝山新        公告编号：2020-044


                   深圳市银宝山新科技股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2020 年 5 月 19 日以电话和电子邮件方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，会议
定于 2020 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席
董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
    本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让控
股子公司部分股权的议案》。
    为进一步优化资产结构，降低经营风险，改善公司资金压力情况，集中力量发展
优势业务，董事会同意公司采用公开挂牌转让方式，对外转让控股子公司深圳市银宝
山新压铸科技有限公司 40%的股权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：
2020-046）。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站
巨潮资讯网上的相关文件。
    三、备查文件
    公司第四届董事会第十九次会议决议
    特此公告
                                          深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 20 日

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