第二届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002787                    证券简称：华源控股                   公告编号：2017-123


                              苏州华源控股股份有限公司

                       第二届监事会第二十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议（以下简称“监
事会”）由监事会主席召集，于 2017 年 11 月 18 日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于 2017
年 11 月 22 日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公
司监事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人）；出席本次会议监事
超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
    经核查，公司监事会认为：“咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目”以咸宁华源印铁制罐有限公司
作为实施主体；“中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目”以苏州华源中鲈包装有限公司作为实施
主体；“广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目”以广州华源制罐有限公司作为实施主体；“邛崃
华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目”及“邛崃华源年产 3 万吨彩印马口铁建设项目”均以成
都海宽华源包装有限公司作为实施主体。公司以募集资金对上述四家子公司进行增资，能更好的保证
募投项目顺利实施，符合公司业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排，同时也
有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力和竞争力，不存在变相改变募集资金投向的情况，
符合公司及全体股东的利益。

    同意：    3       票；反对：   0    票；弃权：     0    票；
    同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。
    《关于向子公司增资的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    2、审议通过《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

   经核查，公司监事会认为：本次解除限售的 21 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办
                                                         第二届监事会第二十七次会议决议公告
法》等相关规定，在考核年度内，激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准，可解除限售的激励
对象的主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解除限售条件已达成，满足《公司 2016 年限制
性股票激励计划（草案）》中限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件，同意公司按照相关规定
为 21 名激励对象办理限制性股票激励计划第一期解除限售的相关事宜。
    同意：       3   票；反对：   0   票；弃权：    0    票；
    同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。
    《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议公告
同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第二十七次会议决议。
    特此公告。


                                                                   苏州华源控股股份有限公司
                                                                                      监事会
                                                                          2017 年 11 月 22 日