关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿修订说明的公告
证券代码：002787                     证券简称：华源控股                       公告编号：2018-011

             苏州华源控股股份有限公司关于发行股份及支付现金
                 购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿
                                      修订说明的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。


   苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买常
州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）股权，并向不超过 10 名
特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
   2017 年 12 月 29 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组
委员会召开的 2017 年第 78 次工作会议审核，公司本次重组获得中国证监会无条件通过。
   2018 年 2 月 1 日，公司收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 222 号），本次重组正式获得核准。
   根据中国证监会对公司本次重组的批复，公司对《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》（以下简称“报告书”）进行了修订、补充和完善，
本次修订主要内容如下：本次交易已取得中国证监会的核准，故在重组报告书中本次交易的决策过程
等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与证监会审核情况相关的风险提示。


    特此公告。




                                                                       苏州华源控股股份有限公司
                                                                                           董事会
                                                                                  2018 年 2 月 1 日