第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002787                    证券简称：华源控股                      公告编号：2019-089

                              苏州华源控股股份有限公司
                        第三届董事会第十七次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“董事会”）
由董事长召集，于 2019 年 10 月 24 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2019 年 10 月 28
日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州华源控股股份有限公司三楼会议室举行。公司董事总数
8 人，出席本次会议的董事及受托董事共 8 人（其中受托董事 0 人）；本次会议以通讯表决方式出席
会议的董事有 3 人，分别为：王卫红先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事

总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长
李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年第三季度报告全文与正文》的议案
    公司董事就该事项进行了审议，公司董事、高级管理人员对2019年第三季度报告签署了书面确认

意见。
    同意：       8     票；反对：        0      票；弃权：        0       票；
    同意的票数占出席本次会议有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
    《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第三季度报告正
文》与本决议公告同日在《证券时报》、 中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公告。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议；


    特此公告。

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                                                                                          董事会
                                                                              2019 年 10 月 29 日