证券代码：002788                证券简称：鹭燕医药               公告编号：2017-060




                        鹭燕医药股份有限公司

               第四届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“监

事会”）于 2017 年 10 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2017 年 10 月 23 日以通讯方式在

公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），占公

司监事总数的 100%。经半数以上董事推选蔡梅桢女士主持本次会议，本次会议的召集和召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因监事换届选举时间与公司 2017 年三

季报披露时间间隔短，导致监事会通知时间不足 5 日，监事会召集人已根据公司《监事会议

事规则》的规定事先知会了各位监事，并取得了全体监事的书面无异议认可。公司董事会秘

书列席会议。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

    监事会选举蔡梅桢女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过

之日起至本次监事会届满止。

    表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数

比例 100%。

    2、审议《关于公司 2017 年三季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司 2017 年三季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数

比例 100%。

    鹭 燕 医 药 股 份 有 限 公 司 《 2017 年 三 季 度 报 告 》 全 文 请 参 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。鹭燕医药股份有限公司《2017 年三季度报告》正文与本决议同日于

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

    三、备查文件
    1、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                                                    鹭燕医药股份有限公司

                                                                            监事会

                                                                      2017 年 10 月 24 日