证券代码：002788                  证券简称：鹭燕医药              公告编号：2018-035


                          鹭燕医药股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“董

事会”）由董事长召集和主持，于 2018 年 6 月 15 日以邮件形式发出通知，并于 2018 年 6

月 20 日以通讯方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），占

公司董事总数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。全体监事列席会议。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议《关于签署<成都禾创药业集团有限公司股权收购协议>的议案》；

    表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体

有权表决票数比例 100%。

       鹭燕医药股份有限公司《关于签署<成都禾创药业集团有限公司股权收购协议>的公告》

与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上公告。

       2、审议《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》；

       表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体

有权表决票数比例 100%。

       鹭燕医药股份有限公司《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的公告》与本决

议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公

告。

       本议案尚需提交公司 2018 年第 1 次临时股东大会审议。

    3、审议《关于注销<海关报关单位注册登记证书>的议案》；

       表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体
有权表决票数比例 100%。

    公司（母公司）自设立以来未开展海关报关业务，根据公司实际情况和海关对注销证书

的材料要求，同意注销《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》。本次注销，对公司

的正常经营活动不会产生影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会授权公司管理层办

理注销证书等全部相关事宜。

    4、审议《关于召开公司 2018 年第 1 次临时股东大会的议案》；

    表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体

有权表决票数比例 100%。

    鹭燕医药股份有限公司《关于召开公司 2018 年第 1 次临时股东大会的通知》刊登在 2018

年 6 月 20 日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
    1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

    2、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                                          鹭燕医药股份有限公司董事会

                                                                     2018 年 6 月 20 日