证券代码：002788                 证券简称：鹭燕医药             公告编号：2018-037


                         鹭燕医药股份有限公司
关于变更公司注册资本及相应修订《公司章程》的公
                                         告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日召开的公司 2017 年年

度股东大会审议通过了《关于 2017 年度公司利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司现

有总股本 128,168,800 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股（含税），派 2 元人民币现

金（含税）。

     公司实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致，分红前公司总股本

为 128,168,800 股，注册资本为 12,816.88 万元，分红后总股本增至 192,253,200 股，注册

资本为 19,225.32 万元，权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 24 日，权益分派除权除息日为

2018 年 5 月 25 日。

     2018 年 6 月 20 日公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公

司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指

引（2016 年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司权益分派的实际情况，公

司前述注册资本/总股本的变更需要对《公司章程》相关内容进行修订，该议案尚需提交公

司股东大会审议通过，具体修订内容对照如下：

序
        条款                     原文                                修订后
号

                  公司注册资本为人民币 12816.88 万     公司注册资本为人民币 19225.32 万
1      第五条
                  元。                                 元。

                  公司股份总数为 12816.88 万股，均为   公司股份总数为 19225.32 万股，均
2     第十八条
                  普通股。                             为普通股。

     除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
   公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本/总股本变更及修订《公司章程》

相关的工商变更、备案登记等全部相关事宜。

   特此公告。

                                                    鹭燕医药股份有限公司董事会

                                                               2018 年 6 月 20 日