证券代码：002788                证券简称：鹭燕医药              公告编号：2018-061


                        鹭燕医药股份有限公司
              第四届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“董

事会”）由董事长召集和主持，于 2018 年 10 月 26 日以邮件形式发出通知，并于 2018 年 10

月 29 日以通讯方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），占

公司董事总数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。全体监事列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于签署<成都禾创西区医药科技有限公司股权收购协议>的议案》；

    董事会同意公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司使用自筹资金收购成都禾创西

区医药科技有限公司 100%股权。成都禾创西区医药科技有限公司 100%股权价值为经交易双

方共同确认的该目标公司交接净资产值，其中目标公司名下土地房产净值参考第三方房地产

价值评估报告评估值（4,542.77 万元）确定为 4,500 万元，预计总交易金额不超过人民币

5,000 万元（含）。公司拟将成都禾创西区医药科技有限公司名下房产和土地改造为本公司

在成都的总部办公、仓储物流经营场所，满足当前及未来四川省医药分销业务等的发展需要。

    本交易无需提交股东大会审议。本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体

有权表决票数比例 100%。

    三、备查文件
    1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、《成都禾创西区医药科技有限公司股权收购协议》。

    特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会

         2018 年 10 月 30 日