证券代码：002788              证券简称：鹭燕医药              公告编号：2018-064


                       鹭燕医药股份有限公司
                   关于聘任公司副总经理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开了第四届董事会

第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司

同意聘任杨聪金女士为公司的副总经理，任期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日

起至第四届董事会任期届满之日止。本次聘任后，杨聪金女士在公司的任职情况为：董事、

副总经理兼财务总监。

   公司独立董事已对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任杨聪金女士为公司

的副总经理，具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《鹭燕医

药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。



    备查文件

    1、 鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

    2、 鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。



    特此公告。



    附件：杨聪金女士简历

                                                       鹭燕医药股份有限公司董事会

                                                                 2018 年 11 月 20 日
附件：

                              杨聪金女士简历

    杨聪金，女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。历

任厦门鹭燕医药有限公司会计、财务经理、审计部经理、财务总监，现任公司董事兼

财务总监。

    截至本公告披露日，杨聪金女士直接持有公司股份 625,000 股，与持有公司百分

之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现有董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员

的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被

执行人名单信息公布与查询平台查询，杨聪金女士不属于失信被执行人。