证券代码：002788                  证券简称：鹭燕医药             公告编号：2019-028


                         鹭燕医药股份有限公司
        关于修订公司《股东大会议事规则》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开了第四届董事会

第十三次会议，会议审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，根据《公司

法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上市公司治理准则（2018

年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理实际情况，拟对公司《股

东大会议事规则》相关内容进行修订，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，

具体修订内容对照如下：

序
        条款                      原文                                 修订后
号

                                                        股东大会是公司的权力机构，依法行

                                                        使下列职权：
                 股东大会是公司的权力机构，依法行使
                                                        ……
                 下列职权：
                                                        （十六）审议股权激励计划；
                 ……
                                                        （十七）审议公司因《公司章程》第
1      第五条    （十六）审议股权激励计划；
                                                        二十二条第（一）项、第（二）项规
                 （十七）审议法律、行政法规、部门规
                                                        定的情形收购本公司股份的事项；
                 章或公司章程规定应当由股东大会决
                                                        （十八）审议法律、行政法规、部门
                 定的其他事项。
                                                        规章或公司章程规定应当由股东大

                                                        会决定的其他事项。

                 下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通
      第四十二
2                ……                                   过：
         条
                 （三）公司章程的修改；                 ……
                 （四）回购公司股票；                 （三）公司章程的修改；

                 （五）《公司章程》规定的须经股东大   （四）公司因《公司章程》第二十二

                 会审议批准的对外担保事项；           条第（一）项、第（二）项规定的情

                 ……                                 形收购本公司股份的事项；

                                                      （五）《公司章程》规定的须经股东

                                                      大会审议批准的对外担保事项；

                                                      ……

                 本制度中与上市公司相关的规定，自公   删除。
     第五十九
3                司发行的股票在证券交易所上市交易
        条
                 之日起适用。

    除上述部分条款修订外，公司《股东大会议事规则》其他内容不变。

    特此公告。

                                                        鹭燕医药股份有限公司董事会

                                                                 2019 年 4 月 19 日