意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

鹭燕医药:关于召开公司2018年年度股东大会通知的更正公告2019-05-08  

						证券代码:002788               证券简称:鹭燕医药               公告编号:2019-035


                      鹭燕医药股份有限公司
关于召开公司 2018 年年度股东大会通知的更正公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于召开

公司 2018 年年度股东大会的通知》。经事后审核,公司发现因公司工作人员工作失误,公

告中关于议案编码中部分内容有误,现予以更正。更正的内容具体为:

   1、议案编码

   更正前:
                                                                     备注
       议案编码                    议案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                                    投票
        100          总议案:除累积投票议案外的所有议
                                                                     √
                                   案
  非累积投票议案
       1.00         议案 1《关于 2018 年度公司董事会工
                                                                     √
                              作报告的议案》
       2.00         议案 2《关于 2018 年度公司监事会工
                                                                     √
                              作报告的议案》
       3.00         议案 3《关于公司 2018 年年度报告及
                                                                     √
                              摘要的议案》
       4.00         议案 4《关于 2018 年度公司财务决算
                                                                     √
                              报告的议案》
       5.00         议案 5《关于 2019 年度公司财务预算
                                                                     √
                              方案的议案》
       6.00         议案 6《关于 2018 年度公司利润分配
                                                                     √
                              预案的议案》
       7.00          议案 7《关于公司申请综合授信额度
                                                                     √
                       及对子公司担保事项的议案》
       8.00         议案 8《关于修订<公司章程>的议案》               √
       9.00         议案 9《关于修订公司<董事会议事规
                                                                     √
                                则>的议案》
       10.00         议案 10《关于修订公司<董事会议事
                                                                     √
                              规则>的议案》
       11.00         议案 11《关于修订公司<监事会议事
                                                                     √
                              规则>的议案》
   更正后:
                                                                     备注
       议案编码                   议案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                    投票
        100         总议案:除累积投票议案外的所有议
                                                                     √
                                  案
  非累积投票议案
       1.00         议案 1《关于 2018 年度公司董事会工
                                                                     √
                              作报告的议案》
       2.00         议案 2《关于 2018 年度公司监事会工
                                                                     √
                              作报告的议案》
       3.00         议案 3《关于公司 2018 年年度报告及
                                                                     √
                              摘要的议案》
       4.00         议案 4《关于 2018 年度公司财务决算
                                                                     √
                              报告的议案》
       5.00         议案 5《关于 2019 年度公司财务预算
                                                                     √
                              方案的议案》
       6.00         议案 6《关于 2018 年度公司利润分配
                                                                     √
                              预案的议案》
       7.00          议案 7《关于公司申请综合授信额度
                                                                     √
                       及对子公司担保事项的议案》
       8.00         议案 8《关于修订<公司章程>的议案》               √
       9.00         议案 9《关于修订公司<股东大会议事
                                                                     √
                              规则>的议案》
       10.00         议案 10《关于修订公司<董事会议事
                                                                     √
                              规则>的议案》
       11.00         议案 11《关于修订公司<监事会议事
                                                                     √
                              规则>的议案》
   除上述内容,原公告中其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚

挚的歉意,公司将进一步完善信息披露管理制度体系,提高信息披露质量。

   特此公告。



                                                         鹭燕医药股份有限公司董事会

                                                                    2019 年 5 月 8 日