鹭燕医药:关于召开公司2018年年度股东大会通知的更正公告2019-05-08
证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-035
鹭燕医药股份有限公司
关于召开公司 2018 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《关于召开
公司 2018 年年度股东大会的通知》。经事后审核,公司发现因公司工作人员工作失误,公
告中关于议案编码中部分内容有误,现予以更正。更正的内容具体为:
1、议案编码
更正前:
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议
√
案
非累积投票议案
1.00 议案 1《关于 2018 年度公司董事会工
√
作报告的议案》
2.00 议案 2《关于 2018 年度公司监事会工
√
作报告的议案》
3.00 议案 3《关于公司 2018 年年度报告及
√
摘要的议案》
4.00 议案 4《关于 2018 年度公司财务决算
√
报告的议案》
5.00 议案 5《关于 2019 年度公司财务预算
√
方案的议案》
6.00 议案 6《关于 2018 年度公司利润分配
√
预案的议案》
7.00 议案 7《关于公司申请综合授信额度
√
及对子公司担保事项的议案》
8.00 议案 8《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 议案 9《关于修订公司<董事会议事规
√
则>的议案》
10.00 议案 10《关于修订公司<董事会议事
√
规则>的议案》
11.00 议案 11《关于修订公司<监事会议事
√
规则>的议案》
更正后:
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议
√
案
非累积投票议案
1.00 议案 1《关于 2018 年度公司董事会工
√
作报告的议案》
2.00 议案 2《关于 2018 年度公司监事会工
√
作报告的议案》
3.00 议案 3《关于公司 2018 年年度报告及
√
摘要的议案》
4.00 议案 4《关于 2018 年度公司财务决算
√
报告的议案》
5.00 议案 5《关于 2019 年度公司财务预算
√
方案的议案》
6.00 议案 6《关于 2018 年度公司利润分配
√
预案的议案》
7.00 议案 7《关于公司申请综合授信额度
√
及对子公司担保事项的议案》
8.00 议案 8《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 议案 9《关于修订公司<股东大会议事
√
规则>的议案》
10.00 议案 10《关于修订公司<董事会议事
√
规则>的议案》
11.00 议案 11《关于修订公司<监事会议事
√
规则>的议案》
除上述内容,原公告中其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚
挚的歉意,公司将进一步完善信息披露管理制度体系,提高信息披露质量。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2019 年 5 月 8 日