证券代码：002789          证券简称：建艺集团            公告编号：2018-066




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司

            第二届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    2018 年 10 月 26 日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十四次会
议的会议通知送达各位董事。2018 年 10 月 29 日，公司以现场结合通讯表决的
方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由
董事长刘海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事
刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于公司会计政策
变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）进行的合理变更，符合相关法
律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。

    该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                                      1
    2、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2018 年第三季
度报告》全文及正文

    《公司 2018 年第三季度报告》正文详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司 2018 年第三季度报告》全文详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于向上海银行股
份有限公司深圳分行申请授信的议案》

    同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币 5,000 万元整，
并授权董事长签署相关文件。申请授信用途为购买原材料、流动资金周转等。最
终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

    4、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于向中国农业银
行股份有限公司深圳罗湖支行申请贴现和供应链融资业务的议案》

    同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行申请贴现公司持有的
承兑人为万科企业股份有限公司的商业承兑汇票业务和保理、反向保理、再保理、
国内信用证等供应链融资业务，其中商业承兑汇票业务贴现利率以双方签订的贴
现合同为准。该决议有效期至 2019 年 12 月 31 日。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                          2018 年 10 月 30 日


                                       2