证券代码：002789          证券简称：建艺集团            公告编号：2019-002




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司

            第二届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    2019 年 1 月 4 日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十七次会议
的会议通知送达各位董事。2019 年 1 月 7 日，公司以现场结合通讯表决的方式
在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事
长刘海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事刘晓
一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》
的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于续聘公司 2018
年度审计机构的议案》

    同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，
聘期一年，审计费为 100 万元/年。

    独立董事已对该议案进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容刊载于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于提议召开公司
2019 年第一次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                          2019 年 1 月 8 日




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