建艺集团：2018年年度股东大会决议公告2019-06-29
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-036
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 28 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2019 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 28 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019 年 6 月 27 日下午 15:00—2019 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的
任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室
5、会议主持人：公司董事长刘海云先生
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6、会议的通知：公司于 2019 年 6 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年年度股东
大会的通知》，于 2019 年 6 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于 2018 年年度股东大会增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表股份 66,811,840 股，占
上市公司总股份的 48.4003％。其中：
1、现场出席会议情况
通过现场投票的股东 9 人，代表股份 66,783,740 股，占上市公司总股份的
48.3800％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 28,100 股，占上市公司总股份的
0.0204％。
本次会议由董事长刘海云先生主持，公司 6 名董事、3 名监事出席会议，全
部高级管理人员和律师等列席会议。其中，董事、副总经理孙昀委托董事、副总
经理颜如珍出席，独立董事刘晓一委托独立董事丘运良出席，监事杨广生委托监
事会主席陈景辉出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 66,811,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
2
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
2、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 66,811,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
3、审议通过《公司 2018 年年度报告》及报告摘要
表决结果：同意 66,811,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
表决结果：同意 66,811,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 404,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬总额的议案》
表决结果：同意 66,811,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 404,100 股，占出席会议中小股东所持股
3
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
6、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 66,811,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
7、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案》
表决结果：同意 66,811,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 404,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
8、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意 66,811,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 404,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
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9、审议通过《2019 年度非公开发行公司债券的议案》
表决结果：同意 66,811,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 404,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
10、审议通过《关于 2019 年度非公开发行公司债券的授权事项的议案》
表决结果：同意 66,811,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 404,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：何 谦 林映明
3、结论性意见：本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决
结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
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2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2019年6月29日
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