证券代码：002789          证券简称：建艺集团         公告编号：2020-033




               深圳市建艺装饰集团股份有限公司

               第三届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    2020 年 3 月 27 日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第五次会议的会
议通知送达各位董事。2020 年 3 月 31 日，公司以现场结合通讯表决的方式在深
圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘
海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事刘原、独
立董事葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》

的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于全资子公司转
让苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）出资份额的议案》

    同意公司全资子公司深圳前海建艺资本有限公司（以下简称“建艺资本”）
将其持有的苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）（以下简称“睿灿投资”）
20,000 万元的出资份额以人民币 20,000 万元的价格转让给深圳市华建控股有限

公司。转让完成后，建艺资本从睿灿投资退伙。

    独立董事已对该议案发表同意的独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    该议案无需公司股东大会审议，议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证
                                     1
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于为全资子公司
借款提供担保的议案》

    同意公司全资子公司深圳市建艺建筑材料有限公司（以下简称“建艺材料公
司”）向深圳担保集团有限公司申请借款人民币 3,000 万元（由中国建设银行股
份有限公司深圳上步支行受托放贷），借款期间为壹年，借款用途为经营周转，
并由公司为建艺材料公司前述借款事项向深圳担保集团有限公司提供保证担保。

    议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等规定，因 2019 年 12 月 31 日建艺材料公司的资产负债率
超过 70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于提议召开公司
2020 年第三次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体：

《中国证券报 》、《证 券时报》、《证券日 报》、《 上海证券 报》和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                         深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                                   2020 年 4 月 7 日


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