坚朗五金:2018年度监事会工作报告2019-04-19
2018 年度监事会工作报告
广东坚朗五金制品股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018年,广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上
市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,
遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,本着恪尽
职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,全力保障股东
权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产
经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履
行职责情况等进行监督,促进了公司规范运作。现将监事会在
2018年度的主要工作报告如下:
一、对2018年年度经营管理行为及业绩的评价
监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关
规定,从维护公司利益和广大中小股东权益出发,一致认为2018年公
司监事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损
害股东利益的行为;同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,经
营中不存在违规操作行为。
二、监事会工作情况
2018年,公司监事会共召开3次会议,会议情况如下表:
序号 届次 召开时间 主要议案
1、公司 2017 年度监事会工作报告
2、公司 2017 年度财务决算报告
3、公司 2017 年年度报告全文及摘要
4、关于 2017 年度利润分配预案的议案
1 第二届监事会 2018.4.25
5、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
第十六次会议
为 2018 年度审计机构的议案
6、关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度
薪酬方案的议案
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2018 年度监事会工作报告
7、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议
案
8、关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案
9、关于 2018 年一季度报告全文及正文的议案
10、关于会计政策变更的议案
1、关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要;
第二届监事会
2 2018.8.27 2、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的
第十七次会议
专项报告
1、关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文
2、关于公司开展远期结售汇业务的议案
第二届监事会
3 2018.10.29 3、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品额度
第十八次会议
的议案
4、关于会计政策变更的议案
注:以上议案均全票通过。
三、监事会对2018年度有关事项的独立意见
2018年度,监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规
定,认真履行职责,积极开展工作,对公司规范运作、财务状况、等
情况进行了监督与核查,公司监事会经过认真研究后形成以下意见:
(一)检查公司财务状况
公司监事会对公司2018年的财务状况实施了有效的监督和检
查,认为公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量
优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确;公司的财务报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)公司依法运作情况
2018年度公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规
规范运作,不存在违法违规经营。公司目前建立较为完善的内部控制
制度,相关决策程序合法。
公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法
规、公司章程和内部制度的规定,没有出现违反法律、法规、公司章
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程或损害公司利益的行为。
(三)公司关联交易情况
公司关联交易已按《公司章程》、《关联交易管理制度》的相
关规定履行了相应的审批程序和信息披露义务。经审阅相关资料,上
述交易没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
(四)对外担保情况
公司没有为股东、实际控制人及其关联方、除子公司以外的任
何法人单位或个人提供担保,对子公司的担保履行了必要的决策程
序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关
规定。
(五)对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会同意董事会2018年度内部控制评价报告的结论意
见:公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求,
对公司2018年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。内部控制
合理、有效,能够适应公司的管理要求和发展需要;《2018年度内部
控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况,符合公
司内部控制的现状。
四、2019年度工作计划
2019年,公司监事会将继续加强对公司对外投资、财产处置、
关联交易、对外担保等重大事项的监督,并不断加强监事会成员自身
学习,保障公司长期经营的稳定性和持续性,确保公司执行有效的内
部监控措施,防范或有风险。
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日
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