2018 年度董事会工作报告

               广东坚朗五金制品股份有限公司
                 2018 年度董事会工作报告

       广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由
11 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会
职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极
推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事
会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如
下：
       一、 公司治理相关情况
       2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上
市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公
司规范化运作水平。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均
严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，保证了股东大会、董事
会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。
       1、   董事会工作情况
       报告期内，公司共召开5次董事会会议，董事会的召集、召开、
投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的
职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董
事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。
       2、   股东大会


                              第 1 页 共 3 页
                                                2018 年度董事会工作报告

       公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、
召开股东大会，报告期内共召开1次股东大会，股东大会的召集、召
开均合法合规。报告期内，股东大会的各项决议，均得到了有效的执
行。


       二、 公司2018年度经营情况
       报告期内公司利用上市平台优势，围绕建筑五金集成供应商的战
略定位不断拓展新产品、加大投入积极整合行业优质资源、夯实渠道
建设，拓展三四线市场，利用“一带一路”的有利契机，积极布局海
外建立子公司。随着各项措施的有序推进，已初步取得了积极的效果，
报告期内各项产品类别均实现了不同幅度的增长，公司实现营业收入
3,853,480,246.44元，比上年同期增长21.22%。报告期内建筑五金行
业处于一个集中度快速提高的时期，市场价格竞争激烈。众多新产品
在培育期内收入增长迅速，但是新产品初期营销费用较高，毛利水平
仍有较大的提升空间。报告期内实现利润总额189,767,301.80元，较
上 年 同 期 下 降 15.26% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
172,125,959.51元，较上年同期下降9.93%。随着渠道优势和产品集
成优势的逐步体现，将有利于公司巩固市场领先地位，持续提升核心
竞争优势。


       三、 公司2019年的工作思路
       公司将进一步规范公司法人治理结构，建立现代化企业经营管理
体系；以产品研发创新为基础，通过品牌、客户资源、销售渠道以及
生产能力的共享，实施以门窗幕墙五金为核心的产品发展战略，为客
户提供建筑五金的系统解决方案；以销售渠道的建设为基础，实施立
足国内市场、积极开拓国际市场的营销战略，加强对国内二三线城市


                             第 2 页 共 3 页
                                          2018 年度董事会工作报告

以及海外市场的开发，扩大公司市场份额和品牌影响力；以信息化系
统改造为基础，实施信息化集成应用为核心的现代化管理战略，满足
公司规模不断扩大对管理能力提升的需求。
    有关2018年度公司基本情况、生产经营分析、社会责任、公司治
理等详细情况，可参阅公司2018年年度报告。




                         广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
                                      二〇一九年四月十九日




                        第 3 页 共 3 页