证券代码：002791     证券简称：坚朗五金       公告编号：2020-003



               广东坚朗五金制品股份有限公司
   关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
年1月7日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》，
现将有关事项公告如下：


    一、内部业务调整方案
    随着公司在建筑领域的长期发展和产品线持续延伸，公司定位建

筑配套件集成供应商的战略优势日益突显。在公司发展规模不断扩大

的情况下，为了更好地提升公司的运营效率，对各核心业务模块做科

学管理和考核结算，降低运营成本，并提高对销售市场及客户的服务

和支持力度，现公司拟出资 80,000 万元设立广东坚朗建材销售有限

公司（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准为准，以下简称“销

售公司”），持有其 100%股权，并对公司销售相关业务及架构进行整

合和调整。具体方案如下：

    1、公司拟设立销售公司，主要负责国内销售业务的开展和运作，

与销售相关的人员按法律法规转移至销售公司；相应销售业务产生的


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收入和费用全部由该销售公司承接；

    2、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事

宜，包括但不限于方案细节的确定、相关文件的签订、工商登记手续

等。


    二、拟设立公司的基本情况

    （一）出资方式

    本次对外投资的投资人为广东坚朗五金制品股份有限公司，资金

来源为自筹资金，可通过公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

    （二）公司基本情况

    1、公司名称：广东坚朗建材销售有限公司

    2、注册资本：80,000 万元人民币

    3、注册地址：东莞市塘厦镇坚朗路 3 号 1 栋 101 室

    4、股权结构：公司持有 100%股权

    5、拟定经营范围：

    研发、生产、销售：建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构

配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、建筑门锁、门禁

系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、塑胶制品、陶瓷

制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、物料

搬运设备、智能装备、环卫设备、机电设备、建筑工具、金属工具、

化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑

钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱

柜、密封胶条(含三元乙丙胶条)、防水材料、耐火材料、包装材料、


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轨道交通配套设备、商业通道闸机、净水设备及配件、增值电信业务、

建筑及装饰装潢材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、普通货

运（仅限分支机构经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)

    注：以上拟定注册登记信息以市场监督管理局核准为准。



    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资目的和对公司的影响

    公司本次进行内部业务整合和架构调整，并投资设立专门的销售

公司，是基于公司产品线日益扩展，为了优化核心业务链运作流程，

加强对各核心业务模块的科学管理，从而降低运营成本和提升管理效

率，提高对销售市场及客户的服务和支持力度，从而更好地发挥建筑

配套件集成供应商的战略优势。

    本次公司内部业务整合、架构调整暨对外投资事项符合公司整体

战略，本次架构调整是公司合并报表范围内的内部整合，不会对公司

正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

    2、存在的风险及控制措施

    本次内部业务整合和架构调整，虽然是针对国内销售业务模块，

但属于公司核心业务范畴，涉及较多的业务流程和系统调整、营销系

统及辅助版块相关组织和人员的转移、以及客户沟通协调工作，具体

方案、实施进度仍具有不确定性。本次内部业务调整将在确保公司整




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体运营不受影响的前提下，有计划分步骤的开展工作，从而降低可能

存在的风险。

    新设销售公司申请手续及开展业务的资质证书等事项尚须取得

相关部门审批。新设销售公司为全资子公司，公司能够实施有效控制，

将组织相应业务模块的核心骨干人员成立项目组，负责本次业务调整

和销售公司运作的筹备和落地实施工作。长期以来公司内部管理规

范，各组织职能细分，业务模板之间建立了良好的运作机制。

    未来，公司将通过完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式

降低销售公司运营管理风险，持续关注并引导销售公司治理规范，发

挥销售公司独立运作的效能，推动公司可持续健康发展。


    四、其他事项
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《对
外投资管理制度》等相关规定，本次内部业务整合、架构调整暨对外
投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，本次投资属于公司董事会决策权限，无需
提交股东大会审议。
    公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    五、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。



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广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                二〇二〇年一月九日




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