证券代码：002791             证券简称：坚朗五金           公告编号：2020-032




               广东坚朗五金制品股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十一次会议于2020年5月8日以通讯方式召开，会议通知于2020

年5月5日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11

人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过议案如下：

     一、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的补充

议案

     为经营发展的需要，公司拟为全资子公司Cifial,S.G.P.S.,S.A.

预计在汇丰银行所申请的不超过人民币5,000万元(或等值货币)综合

授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年；拟

为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司预计在银行所申请的不超

过人民币100,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保

证 担 保 ， 担 保 期 限 1年 。 具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请综


                                     1/2
合授信额度提供担保的补充公告》。

    公司独立董事发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。




                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
                                         二○二○年五月九日




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