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公司公告

坚朗五金:关于增加临时提案暨召开2019年年度股东大会的补充通知2020-05-09  

						证券代码:002791            证券简称:坚朗五金           公告编号:2020-034



                   广东坚朗五金制品股份有限公司
关于增加临时提案暨召开2019年年度股东大会的补充通知


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日

披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,公司定于2020年5月20日(星

期三)下午14:30召开2019年年度股东大会。2020年5月8日,公司第三届董事

会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提

供担保的补充议案》,上述议案尚须提交至公司股东大会审议,详见2020年5

月 9 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

     为提高决策效率,公司控股股东、实际控制人白宝鲲先生于2020年5月8

日提交了《关于提请增加2019年年度股东大会临时提案函》, 提请公司将上述

议案以临时提案的方式提交公司2019年度股东大会审议。

     经公司董事会审查,截至公告发布日,白宝鲲先生持有公司股份

121,333,973股,公司总股本的37.74%。白宝鲲先生作为提案人向股东大会提

出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中

的有关规定(“单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10日前提出临时提案并书面提交召集人”)。董事会认为,白宝鲲先生具备提
                                   1 / 12
出临时提案的主体资格;临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明

确的议题和具体决议事项;前述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审

议通过,符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,并已在相关媒体

上进行了充分披露。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司2019年

年度股东大会一并审议。除本次增加的临时提案外,公司于2020年4月29日披

露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》列明的股东大会召开时间、地

点、股权登记日等其他事项未发生变更。补充后的股东大会通知如下:



    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次:2019年年度股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门

规章和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    现场会议召开时间为:2020年5月20日下午14:30

    网络投票时间为:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20

日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日

9:15-15:00期间的任意时间。

                                 2 / 12
       5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式

       公 司 将 通 过深 圳 证券 交 易所 交 易 系统 和 互联 网 投 票系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东

可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       6、股权登记日:2020年5月15日

       7、出席对象:

       (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

       截止股权登记日2020年5月15日下午收市时,在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲

自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公

司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

       (2)公司董事、监事和高级管理人员。

       (3)公司聘请的见证律师等。

       8、会议地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室



       二、会议审议事项

       1、公司2019年度董事会工作报告

       2、公司2019年度监事会工作报告

       3、公司2019年度财务决算报告

                                     3 / 12
    4、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

    5、关于2019年度利润分配预案的议案

    6、关于公司董事2020年度薪酬方案的议案

    7、关于公司监事2020年度薪酬方案的议案

    8、关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案

    9、关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

    10、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

    11、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的补充议案

    上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    上述议案已经2020年4月27日、2020年5月8日召开的公司第三届董事会第

十次会议、第三届监事会第九次会议、公司第三届董事会第十一次会议审议

并通过,具体内容详见2020年4月29日、2020年5月9日公司指定信息披露媒体

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

    上述议案8属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股

东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案属于股东大会普通决议事项,

由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

    上述议案均属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人

员及持股5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,

并将根据计票结果进行公开披露。




    三、提案编码

                                 4 / 12
                                                                     备注
  提案编码                            提案名称                    该列打勾的
                                                                  栏目可以投票

     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

    1.00         公司2019年度董事会工作报告                           √

    2.00         公司2019年度监事会工作报告                           √

    3.00         公司2019年度财务决算报告                             √

    4.00         关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案               √
    5.00         关于2019年度利润分配预案的议案                       √

    6.00         关于公司董事2020年度薪酬方案的议案                   √

    7.00         关于公司监事2020年度薪酬方案的议案                   √

    8.00         关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案             √

    9.00         关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案         √

                 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
    10.00                                                             √
                 的议案

                 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
    11.00                                                             √
                 的补充议案



    四、会议登记等事项

    1、登记方式:

    (1)自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记

手续;委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及

委托人持股证明办理登记手续;

    (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定

代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持

营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证

                                     5 / 12
办理登记手续;

       (3)股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记,并填写《参会股东登

记表》(附件三),与前述登记文件递交公司,以便登记确认,不接受电话登

记。

       2、登记时间:2020年5月18日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-17:30

       3、登记地点:董事会办公室

       地址:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

       邮编:523722

       传真:0769-87947885

       (如通过信函方式登记,信封请注明“坚朗五金2019年年度股东大会”

字样)。

       4、会议联系方式:

       本次会议联系人:韩爽

       联系电话:0769-82955232

       联系传真:0769-87947885

       电子邮箱:dsb@kinlong.com

       本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,

网络投票的具体操作流程见附件一。

       六、备查文件

                                    6 / 12
1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届董事会第十一次会议决议;

3、关于提请增加2019年年度股东大会临时提案函;

4、附件一参加网络投票的具体操作流程;

5、附件二《股东大会授权委托书》;

6、附件三《参会登记表》。



特此通知




                              广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年五月九日




                            7 / 12
附件一:
                 广东坚朗五金制品股份有限公司

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362791

    2、投票简称:“坚朗投票”

    3、填报表决意见

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先

对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

    1、投票时间:2020年5月20日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束

时间为2020年5月20日下午15:00。



                                  8 / 12
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认

证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目

查阅。

    3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                                9 / 12
附件二:
                        广东坚朗五金制品股份有限公司

                                授 权 委 托 书

致:广东坚朗五金制品股份有限公司
       兹委托               先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗
五金制品股份有限公司2019年年度股东大会,对以下议案以投票方式代
为行使表决权:


提案编                                               备注        同   反   弃
                          提案名称                  该列打勾的
  码                                              栏目可以投票   意   对   权

  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投

 票提案
  1.00     公司2019年度董事会工作报告                 √

  2.00     公司2019年度监事会工作报告                 √

  3.00     公司2019年度财务决算报告                   √

           关于公司2019年年度报告全文及摘要的
  4.00                                                √
           议案

  5.00     关于2019年度利润分配预案的议案             √

  6.00     关于公司董事2020年度薪酬方案的议案         √

  7.00     关于公司监事2020年度薪酬方案的议案         √

           关于变更公司经营范围并修订公司章程
  8.00                                                √
           的议案

           关于公司2020年度向银行申请综合授信
  9.00                                                √
           额度的议案

           关于为全资子公司向银行申请综合授信
 10.00                                                √
           额度提供担保的议案


                                        10 / 12
        关于为全资子公司向银行申请综合授信
11.00                                           √
        额度提供担保的补充议案

   说明:
   1、此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见(以
其持有的全部股数),对上述审议项选择同意、反对或弃权,并在相
应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。
   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为
法人的,应当加盖单位印章。
   3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
   委托人姓名(名称):
   委托人身份证号码(营业执照注册登记号):
   委托人股东账号:
   委托人持股数:
   持有股份的性质:
   委托人签名(或盖章):
   受托人姓名:
   受托人身份证号码:
   受托人签名:
   委托日期:          年        月      日
   附件:受托人的身份证复印件




                                      11 / 12
附件三:
                     广东坚朗五金制品股份有限公司
                     2019年年度股东大会参会登记表



个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号码/法人股东注册号码


股东账号                                     持股数量


出席会议人员姓名                             是否委托


代理人姓名                                   代理人身份证


联系电话                                     电子邮箱


联系地址                                     邮码


发言意向及要点:


股东签字(法人股东盖章):




                                                        年   月   日

    备注:

    1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

    2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言

意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本

公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点

的股东均能在本次股东大会上发言。

    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


                                   12 / 12