坚朗五金：关于增加临时提案暨召开2019年年度股东大会的补充通知2020-05-09
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2020-034
广东坚朗五金制品股份有限公司
关于增加临时提案暨召开2019年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日
披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，公司定于2020年5月20日（星
期三）下午14:30召开2019年年度股东大会。2020年5月8日，公司第三届董事
会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提
供担保的补充议案》，上述议案尚须提交至公司股东大会审议，详见2020年5
月 9 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人白宝鲲先生于2020年5月8
日提交了《关于提请增加2019年年度股东大会临时提案函》， 提请公司将上述
议案以临时提案的方式提交公司2019年度股东大会审议。
经公司董事会审查，截至公告发布日，白宝鲲先生持有公司股份
121,333,973股，公司总股本的37.74%。白宝鲲先生作为提案人向股东大会提
出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中
的有关规定（“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
10日前提出临时提案并书面提交召集人”）。董事会认为，白宝鲲先生具备提
1 / 12
出临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明
确的议题和具体决议事项；前述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审
议通过，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，并已在相关媒体
上进行了充分披露。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司2019年
年度股东大会一并审议。除本次增加的临时提案外，公司于2020年4月29日披
露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》列明的股东大会召开时间、地
点、股权登记日等其他事项未发生变更。补充后的股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门
规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2020年5月20日下午14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20
日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日
9:15-15:00期间的任意时间。
2 / 12
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式
公 司 将 通 过深 圳 证券 交 易所 交 易 系统 和 互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2020年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲
自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室
二、会议审议事项
1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
3 / 12
4、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2020年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2020年度薪酬方案的议案
8、关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
9、关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的补充议案
上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经2020年4月27日、2020年5月8日召开的公司第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第九次会议、公司第三届董事会第十一次会议审议
并通过，具体内容详见2020年4月29日、2020年5月9日公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案8属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案均属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人
员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，
并将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
4 / 12
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2019年度董事会工作报告 √
2.00 公司2019年度监事会工作报告 √
3.00 公司2019年度财务决算报告 √
4.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 √
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司董事2020年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于公司监事2020年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案 √
9.00 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 √
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
10.00 √
的议案
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
11.00 √
的补充议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记
手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及
委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定
代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证
5 / 12
办理登记手续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登
记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登
记。
2、登记时间：2020年5月18日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
3、登记地点：董事会办公室
地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室
邮编：523722
传真：0769-87947885
（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2019年年度股东大会”
字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：韩爽
联系电话：0769-82955232
联系传真：0769-87947885
电子邮箱：dsb@kinlong.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
6 / 12
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议；
3、关于提请增加2019年年度股东大会临时提案函;
4、附件一参加网络投票的具体操作流程；
5、附件二《股东大会授权委托书》；
6、附件三《参会登记表》。
特此通知
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日
7 / 12
附件一：
广东坚朗五金制品股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362791
2、投票简称：“坚朗投票”
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9：15，结束
时间为2020年5月20日下午15：00。
8 / 12
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
9 / 12
附件二：
广东坚朗五金制品股份有限公司
授 权 委 托 书
致：广东坚朗五金制品股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗
五金制品股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代
为行使表决权：
提案编 备注 同 反 弃
提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司2019年度董事会工作报告 √
2.00 公司2019年度监事会工作报告 √
3.00 公司2019年度财务决算报告 √
关于公司2019年年度报告全文及摘要的
4.00 √
议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司董事2020年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于公司监事2020年度薪酬方案的议案 √
关于变更公司经营范围并修订公司章程
8.00 √
的议案
关于公司2020年度向银行申请综合授信
9.00 √
额度的议案
关于为全资子公司向银行申请综合授信
10.00 √
额度提供担保的议案
10 / 12
关于为全资子公司向银行申请综合授信
11.00 √
额度提供担保的补充议案
说明：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以
其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相
应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为
法人的，应当加盖单位印章。
3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
11 / 12
附件三：
广东坚朗五金制品股份有限公司
2019年年度股东大会参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
备注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本
公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
12 / 12
