证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2020-035 广东坚朗五金制品股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 现场会议召开时间为:2020年5月20日(星期三)14:30开始 网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年5月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5 月20日9:15-15:00期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议 室。 1 / 10 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 (4)会议召集人:公司董事会 (5)现场会议主持人:董事长白宝鲲先生 (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。 2、会议出席情况 参 加 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 26 人 , 代 表 有 效 表 决 权 股 份 225,128,981股,占公司有表决权股份总数的70.0159%。其中: (1)现场出席会议情况: 出席本次现场会议的股东及股东代表14人,代表有效表决权股份 218,400,568股,占公司有表决权股份总数的67.9233%。 (2)网络投票情况: 参加网络投票的股东及股东代表共12人,代表有效表决权股份 6,728,413股,占公司有表决权股份总数的2.0926%。 (3)参加投票的中小股东情况 参加表决的中小股东及股东代表共15人,代表有效表决权股份 6,932,013股,占公司有表决权股份总数的2.1559%。其中:通过现 场投票的股东3人,代表股份203,600股,占公司有表决权股份总数的 0.0633%。通过网络投票的股东12人,代表股份6,728,413股,占公 司有表决权股份总数的2.0926%。 2 / 10 3、公司部分董事出席了本次股东大会,公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行 见证,并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 1、提案的表决方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、每项提案的表决结果: ⑴公司2019年度董事会工作报告 总表决情况: 同 意 225,113,981 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9933% ; 反 对 15,000 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份 的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,917,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7836%; 反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2164%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑵公司2019年度监事会工作报告 3 / 10 总表决情况: 同 意 225,113,981 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9933% ; 反 对 15,000 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份 的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,917,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7836%; 反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2164%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑶公司2019年度财务决算报告 总表决情况: 同 意 225,113,981 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9933% ; 反 对 15,000 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份 的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,917,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7836%; 反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2164%;弃权 0 4 / 10 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑷关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 总表决情况: 同 意 225,113,981 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9933% ; 反 对 15,000 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份 的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,917,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7836%; 反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2164%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑸关于2019年度利润分配预案的议案 总表决情况: 同 意 225,113,981 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9933% ; 反 对 15,000 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份 的 5 / 10 0.0067%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,917,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7836%; 反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2164%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑹关于公司董事2020年度薪酬方案的议案 总表决情况: 同 意 225,113,981 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9933% ; 反 对 15,000 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份 的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,917,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7836%; 反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2164%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。 6 / 10 ⑺关于公司监事2020年度薪酬方案的议案 总表决情况: 同 意 225,113,981 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9933% ; 反 对 15,000 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份 的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,917,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7836%; 反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2164%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑻关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案 总表决情况: 同 意 225,113,981 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9933% ; 反 对 15,000 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份 的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,917,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7836%; 反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2164%;弃权 0 7 / 10 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案以特别决议审议通过。 ⑼关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 总表决情况: 同 意 225,113,981 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9933% ; 反 对 15,000 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份 的 0.0067%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,917,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7836%; 反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2164%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑽关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 总表决情况: 同 意 225,113,981 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9933% ; 反 对 15,000 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份 的 8 / 10 0.0067%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,917,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7836%; 反对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2164%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 本议案以普通决议审议通过。 ⑾关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的补充 议案 总表决情况: 同 意 218,852,968 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.2123% ; 反 对 15,000 股 , 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份 的 0.0067%;弃权 6,261,013 股(其中,因未投票默认弃权 6,261,013 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.7811%。 中小股东总表决情况: 同意 656,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4633%;反 对 15,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2164%;弃权 6,261,013 股(其中,因未投票默认弃权 6,261,013 股),占出席会 议中小股东所持股份的 90.3203%。 本议案以普通决议审议通过。 9 / 10 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为: 本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出 席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、广东坚朗五金制品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》; 2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十一日 10 / 10