股票代码：002792        股票简称：通宇通讯          公告编号：2017-080


                      广东通宇通讯股份有限公司

              第三届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2017 年 12 月 6 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年
12 月 1 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席
本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，会议的召开符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定，本次会议的召集召开合法有效。
    二、会议审议情况
1、审议通过《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    董事会审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议
案》。董事会对本次61名激励对象名单均进行了审核，本次符合解锁条件的激励
对象为61名，申请解锁并上市流通的限制性股票数量为22.68万股，占公司目前
总股本比例为0.10%。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于2016年限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、律师意见
特此公告。


             广东通宇通讯股份有限公司董事会
                     2017 年 12 月 7 日