股票代码：002792        股票简称：通宇通讯            公告编号：2018-006


                   广东通宇通讯股份有限公司
            第三届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2018 年 3 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 2
月 26 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本
次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，会议的召开符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定，本次会议的召集召开合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意增加公司经营范围并相应修改《公司章程》，修改后经营范围：
研发、生产、销售：天线、射频器件、微波设备、光电子器件、通信系统设备、
信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、电子产品、馈线及电
器配件（上述产品不含卫星接收设备）；承接通信铁塔工程，通信工程的设计、
施工，通信设备安装及维护；通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服
务；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品除外）。
    公司经营范围的修改最终以工商登记管理部门核准为准。


    2、审议《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东
大会的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    董事会同意于 2018 年 3 月 19 日提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会
审议相关议案。
    《公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知》将于同日披露在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请留意。
    三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。


                                       广东通宇通讯股份有限公司董事会
                                                2018 年 3 月 3 日