通宇通讯：2019年第一次临时股东大会的法律意见书2019-01-04
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东通宇通讯股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年一月
法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东通宇通讯股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广东通宇通讯股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广
东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等
事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018 年 12 月 18 日公告了会议通知。该
通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说
明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的
登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合
《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会于 2019 年 1 月 3 日如期在广东省中山市火炬开发区东镇东二路
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法律意见书
1 号研发大楼 11 楼会议室召开。
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现
场会议的股东身份登记册、深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统对参与网
络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共 19 人，代表股份
151,106,544 股, 占公司有表决权股份总数 67.0908%。
经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备
出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。
经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合
法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行
了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
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法律意见书
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票
的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代
理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交
易的议案》
表决结果：2,766,409 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
关联股东吴中林、时桂清回避本议案的表决。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 张 扬
经办律师：
郑可欣
年 月 日
