证券代码：002792            证券简称：通宇通讯          公告编号：2019-007




                    广东通宇通讯股份有限公司

               第三届监事会第十四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于 2019
年 4 月 13 日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，
本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。
    二、会议审议情况
    经全体监事一致同意，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
 表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018
年度监事会工作报告》。
 此议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案》
 表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 此议案尚需提交股东大会审议。
 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）审议通过《关于 2019 年一季度报告全文及正文的议案》
 表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2018 年度，公司实现营业收入 126,485.30 万元，归属上市公司股东的净利
润为 4,442.45 万元，基本每股收益为 0.20 元/股。截止 2018 年 12 月 31 日，公
司 总 资 产 为 285,555.20 万 元 ， 归 属 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为
194,269.11 万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
公司 2018 年度审计报告确认。
    经审核，监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》符合公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    监事会认为，公司拟以公司总股本 225,226,800 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.4 元（含税），不送红股，以公积金每 10 股转增 5 股。董事
会作出的 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，
同意本议案。
    （六）审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求
和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。
    （七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
    表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验与能力，在担任公司 2018 年审计机构期间，遵循了《中国注册会
计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的
执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工
作连贯性，拟续聘瑞华为公司 2019 年度审计机构。
    （八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
  （九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    监事会认为，本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监
会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次
变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况
和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会
对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。东北证
券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响本次
募集资金投资项目建设和募集资金正常使用情况下，公司使用总额不超过人民币
2 亿元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品，能够增加公司收益，为公司和股
东谋取较好的投资回报。因此，同意公司使用总额不超过人民币币 2 亿元的暂时
闲置募集资金购买低风险保本型理财产品。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资
金购买保本型理财产品的公告》。
    东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （十二）审议《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的议案
    表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划内容符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    该议案尚须提请公司股东大会审议。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》。
    （十三）审议关于《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》的议案
    表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，公司监事会认为：公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有
利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    该议案尚须提请公司股东大会审议。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    （十四）审议关于变更会计政策的议案
    表决结果：同意票：5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《企业会计准则第
22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报》新金融工具会计准则的相关规定和要求，本次会计政策的变更不会对公司
当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策
变更。


    三、备查文件
    《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》


    特此公告。


                                         广东通宇通讯股份有限公司监事会
                                                二零一九年四月二十四日