证券代码：002792           证券简称：通宇通讯            公告编号：2019-021



                    广东通宇通讯股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2019 年 5 月 7 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知于 2019 年 5 月 3 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主
持，应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，会议的召开符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记
名书面投票方式进行表决。


    二、会议审议情况
    经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；


    特此公告。


                                         广东通宇通讯股份有限公司董事会
                                                        二零一九年五月八日