证券代码：002792            证券简称：通宇通讯          公告编号：2019-054



                     广东通宇通讯股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2019 年 12 月 3 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议

通知于 2019 年 11 月 28 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先
生主持，应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，会议的召开符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议
以记名书面投票方式进行表决。


    二、会议审议情况
    经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。


    特此公告。
                                          广东通宇通讯股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年十二月三日