证券代码：002792            证券简称：通宇通讯          公告编号：2020-002



                     广东通宇通讯股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

      ★特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
    3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案需对中小投资者的表决

单独计票。


  一、会议召开基本情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2020 年 1 月 15 日（周三）下午 14:30 开始。

    网络投票时间：2020 年 1 月 15 日（周三）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
1 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

    2、召开地点：广东中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第三届董事会
    5、主持人：董事陈红胜先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关
规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 6 名，代
表有表决权的股份数为 218,518,208 股，占公司总股本 64.6809%。其中，参加本
次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）2 名，代表有
表决权的股份 362,900 股，占公司股份总数的 0.1074%。

    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决权的股
份数额 218,155,308 股，占公司总股本的 64.5735%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东 2 人，代表有表决权的股份数额

  362,900 股，占公司总股本 0.1074%。
    4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：

    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
    公司第四届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决，第四届董事会
董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
                                         表决意见
  非独立董事候选
                                                      同意
        人                分类
                                           股数              比例
                   A股                    218,504,058          99.9935%
         吴中林
                   中小股东                    348,750         96.1009%
                   A股                    218,486,358          99.9854%
         时桂清
                   中小股东                    331,050         91.2235%
                   A股                    218,495,208          99.9895%
         刘木林
                   中小股东                    339,900         93.6622%
                   A股                    218,495,208          99.9895%
         陈红胜
                   中小股东                    339,900         93.6622%
                     A股                 218,518,208       100.0000%
      赵玉萍
                     中小股东                362,900       100.0000%
                     A股                 218,495,208        99.9895%
      陈耀明
                     中小股东                339,900        93.6622%
    上述公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选
人的议案》
    公司第四届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决，第四届董事会

董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
                                       表决意见
  独立董事候选人                                   同意
                          分类
                                          股数             比例
                     A股                 218,518,208       100.0000%
      龚书喜
                     中小股东                 362,900      100.0000%
                     A股                 218,518,208       100.0000%
      朱辉煌
                     中小股东                 362,900      100.0000%
                     A股                 218,518,208       100.0000%
      胡敏珊
                     中小股东                 362,900      100.0000%
    上述公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    3、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第四届监事会监事成员选举将采取累积投票制进行表决，第四届监事会
监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
                                       表决意见
   监事候选人                                       同意
                          分类
                                         股数              比例
                     A股                 218,518,208       100.0000%
     高卓锋
                     中小股东                362,900       100.0000%
                     A股                 218,492,408         99.9882%
     晁静婷
                     中小股东                337,100         92.8906%
                     A股                 218,492,408         99.9882%
     孙军权
                     中小股东                337,100         92.8906%
    上述公司第四届监事会候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理

人员的人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
    4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计

工作的安排，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年
度审计机构，并授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定工作报酬。
    表决结果：同意 218,518,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小投资者表决情况为：同意 362,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所

    2、律师姓名：张潇扬、陈佩佳

    3、结论性意见：
    北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席本次大会进行了现场见证并出具了
法律意见书，认为：

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《广东通宇通讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广东通宇通讯股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                           广东通宇通讯股份有限公司
                                              二〇二〇年一月十五日