东音股份：第三届董事会第六次会议决议公告2019-02-26
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-003
浙江东音泵业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019 年 2 月 25 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第六次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股
份有限公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019 年 2 月 15 日以
电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席会
议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度总
经理工作报告》。
与会董事认真听取了公司总经理方秀宝所作的《2018 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2018 年度公司落实董事会及股东大会决议、管
理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度董
事会工作报告》。
具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年度
董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
独立董事何朝辉、刘力、胡联华及离任独立董事牟介刚、曲亮、蔡在法向董
事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上
述职，《2018 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵
业股份有限公司 2018 年年度报告全文及其摘要》。
《浙江东音泵业股份有限公司 2018 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司 2018 年年度报告
摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度财
务决算报告》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年，公司实现营业总收
入 935,445,820.67 元，较上年增长 12.97%；归属于上市公司股东的净利润
111,345,642.47 元 ， 较 上 年 下 降 3.89% ； 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
114,115,186.36 元，较上年增长 9.20%。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为
1,401,732,445.47 元，较上年末增长 55.93%，归属于上市公司股东权益为
909,886,234.93 元，较上年末增长 20.64%。《2018 年度财务决算报告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度利
润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实
现净利润 111,130,558.60 元，提取法定盈余公积 11,113,055.86 元，加上年初
未分配利润 296,680,076.97 元，减除已分配上年利润 20,000,000.00 元,实际可
供股东分配的利润为 376,697,579.71 元。鉴于公司目前的盈利状况及经营性现
金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，对 2018 年度利
润分配提案如下：
向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10
股派发现金红利 3.00 元（含税）。鉴于目前公司可转换公司债券（以下简称“东
音转债”）仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本
存在变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
按照每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）进行权益分派，剩余未分配利润结转
入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
公司 2018 年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合
相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。具体内容详见公司于 2019 年 2 月
26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关
于 2018 年度利润分配预案的公告》。
董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次利润分配相关事宜。
独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大
会审议。
6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度内
部审计工作报告》。
7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《2018 年度内
部控制自我评价报告》及《2018 年度内部控制规则落实自查表》。
公司董事会对公司 2018 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了
《2018 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法
规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2018 年度公
司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内
外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监
督机制，促进公司长期健康发展。
具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年度
内部控制自我评价报告》、《2018 年度内部控制规则落实自查表》。
独立董事就该事项发表了独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对
《2018 年度内部控制自我评价报告》和《2018 年度内部控制规则落实自查表》
发表了核查意见,详见公司于 2019 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《浙江东音泵业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2019年2月26日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股
份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用
情况的核查意见》于2019年2月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任 2019
年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）已连续多年为
公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司与原年度财务
审计机构天健会所充分沟通并征得其同意，公司将不再续聘天健会所为公司审计
机构。经过认真考察，并经公司董事会审计委员会审查，公司拟聘任具备证券、
期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会所”）为
公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，
结合委托的工作量等情况确认，授权公司管理层与瑞华会所协商确定其年度审计
报酬事宜并签署相关协议。具体内容详见公司于2019年2月26日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关于聘任2019年度审计
机构的公告》。独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见
2019年2月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三
届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
10、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展期
货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日在《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公
司出具了《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展商品
期货套期保值业务的核查意见》，详见 2019 年 2 月 26 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展远
期外汇交易的议案》。
具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日在《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展远期外汇交易的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公
司出具了《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展远期
外 汇 交 易 的 核 查 意 见 》， 详 见 2019 年 2 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
12、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于会计政
策变更的议案》。
具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日在《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 26 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修改公
司章程的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《章程修正案》和《公司章程（2019
年 2 月）》。董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理相关工商变更登记
手续。该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议，并以特别决议通过。
14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于制订授
权管理制度的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 2 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《授权管理制度（2019 年 2 月）》。
该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
15、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2018
年度股东大会的议案》。
决定于 2019 年 3 月 20 日在公司四楼会议室召开 2018 年度股东大会，详见
公司于 2019 年 2 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券日报》上的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议；
2、《浙江东音泵业股份有限公司 2018 年年度报告》、《浙江东音泵业股份有
限公司 2018 年年度报告摘要》；
3、《浙江东音泵业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
4、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的事前认可意见》；
5、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》；
6、《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
7、《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司<2018 年度
内部控制自我评价报告>的核查意见》；
8、《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展商品期
货套期保值业务的核查意见》；
9、《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展远期外
汇交易的核查意见》；
10、《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司内部控制
规则落实自查表的核查意见》；
11、《浙江东音泵业股份有限公司 2018 年度审计报告》（天健审[2019]208
号）；
12、《关于浙江东音泵业股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审
[2019]209 号）；
13、《浙江东音泵业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明》（天健审[2019]210 号）；
14、《浙江东音泵业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天健
审[2019]211 号）。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
2019 年 2 月 25 日
