证券代码：002795            证券简称：永和智控            公告编号：2019-083




                     永和流体智控股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告



         本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 11 月 23
日以电子邮件及专人送达形式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的
通知。2019 年 11 月 29 日,公司第四届监事会第一次会议以现场结合通讯表决的

方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关
规定。

    经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第四届监事会主席的议案》；

    同意选举杨缨丽女士为公司第四届监事会主席，任期三年，为自本次会议通
过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

    特此公告。




                                        永和流体智控股份有限公司监事会

                                                 2019 年 11 月 29 日