证券代码：002798              证券简称：帝王洁具             公告编号：2017-112



                       四川帝王洁具股份有限公司
               2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2017 年 10 月 15 日至 2017 年 10 月 16 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月16日
（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2017年10月15日（星期日）下午15:00至2017年10月16日
（星期一）下午15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2017 年 10 月 10 日

    3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 15 层公司会议室

    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长刘进先生
    7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份
55,370,686 股，占上市公司总股份的 64.1032％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 55,369,986 股，占上市公司总股
份的 64.1024％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 700 股，占上市公司总股
份的 0.0008％。

    2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表有
表决权股份 700 股，占上市公司总股份的 0.0008％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的
0.0008％。

    公司部分董事、全体监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师赵志
莘、刘方列席了本次会议。

    二、会议审议情况

    本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投
票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

   （一）审议通过了《关于收购鲍杰军持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司
1.6063%股权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 55,370,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司收购鲍杰军
持有的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 1.6063%股权相关事宜的议案》

    表决结果：同意 55,370,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本公司聘请的北京市金杜律师事务所赵志莘律师、刘方律师到会见证并出具
了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川帝王洁
具股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》




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                                                                    董事会

                                                        2017 年 10 月 17 日