证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2018-080



                        帝欧家居股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
于 2018 年 7 月 17 日下午 3：00 在公司总部会议室以通讯表决方式召开。本次会
议通知已于 2018 年 7 月 14 日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应
出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式对本次会议的各项议案进行
了逐项表决，形成并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现
金管理的议案》

    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    董事会同意公司孙公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司在确保不影响募集资金
项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过 17,000 万元的暂时闲置非
公开发行股票募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、
单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围
内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十
二个月内，并同意授权景德镇欧神诺管理层行使具体投资决策权并签署相关合同
文件。
    《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2018-082）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立财务顾问华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于帝
欧家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；独
立财务顾问国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居
股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；公司独立
董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》

    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意公司与重庆市永川区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《智
能卫浴生产项目投资协议书》，累计总投资约 80,000 万元，选址永川国家高新
区三教产业园 E03 地块，建设智能马桶及马桶等生产线。本议案尚需提交股东
大会审议。

    《关于拟与重庆市永川区人民政府签署投资协议书的公告》（公告编号：
2018-083）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    董事会决定召集公司 2018 年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过
的相关议案。会议时间定于 2018 年 8 月 2 日（星期四）下午 14:30 时开始，召
开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层
公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。



             帝欧家居股份有限公司

                            董事会

                 2018 年 7 月 18 日