证券代码：002799                证券简称：环球印务               公告编号：2019-024



                       西安环球印务股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告



       本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况


     西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董
事会第十五次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2019 年 4 月 25 日上
午 9 时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以
电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实
际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董
事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李
移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安
环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


二、董事会会议审议情况


     本次会议逐项审议通过了以下议案：


   1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》


     《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》详见《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件


    1、第四届董事会第十五次会议决议；


   特此公告。


                                        西安环球印务股份有限公司董事会

                                            二零一九年四月二十五日