环球印务:关于2019年第一次临时股东大会决议公告2019-11-13
证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-060
西安环球印务股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2019 年 11 月 12 日(星期二)下午 2:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 11 月 12 日(星期二)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 11 日(星期一)下午
15:00 至 2019 年 11 月 12 日(星期二)下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点:西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事长李移岭先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规,规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、
《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 110,181,450 股,占上市公司总
股份的 73.4543%。其中:
1、现场会议情况:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 110,181,450 股,占
上市公司总股份的 73.4543%;
2、网络投票情况:通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总
股份的 0.0000%;
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 2 人,代表股份 1,431,450 股,
占上市公司总股份的 0.9543%。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了
本次股东大会。
5、北京市天元律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以
下议案:
(一)审议通过《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董
事的议案》
总 表 决 结 果 : 同意 110,181,450 股 ,占 出 席 会 议所 有 股 东 所持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意 1,431,450 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(二)审议通过《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》
总 表 决 结 果 : 同意 110,181,450 股 ,占 出 席 会 议所 有 股 东 所持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所孙春艳律师、李云平律师到会见证了本次股东大会,
并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则(2016 修订)》和《西安环球印务股份有限公司章程》
的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议
2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一九年十一月十二日