证券代码：002799          证券简称：环球印务          公告编号：2020-017



                   西安环球印务股份有限公司

            第四届董事会第二十二次会议决议公告



      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况


    西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董
事会第二十二次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2020 年 4 月 24 日
上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日
以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，
实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为
董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长
李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西
安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


二、董事会会议审议情况


    本次会议审议通过了以下议案：


   1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文》


    《西安环球印务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》及《西安环球印
务股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件


    1、第四届董事会第二十二次会议决议；




   特此公告。


                                          西安环球印务股份有限公司董事会

                                              二零二零年四月二十四日