证券代码：002800            证券简称：天顺股份          公告编号：2019-030



                    新疆天顺供应链股份有限公司

               2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）北京时间 14:50
    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 24 日—2019 年 4 月 25 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4
月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00 期间的任
意时间。
    2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室。
    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：公司董事长王普宇先生。
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
的规定。


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    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 7 人，代表
有表决权的股份 38,703,575 股，占公司股本总额的 51.8259％。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权的
股份 38,596,175 股，占公司股本总额 51.6821％。
    3.网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 2 人，代表有表决权的股份
107,400 股，占公司股本总额的 0.1438％。
    4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 4 人，代表有表决权股份数 1,853,575 股，占公司总股份的
2.4820％。
    5.委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的 0%。
    会议由公司董事长王普宇先生主持，公司董事、监事出席会议，部分高级管
理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于为公司及控股子公司增加申请银行授信提供担保暨关联
交易的议案》
    关联股东新疆天顺投资集团有限公司、王普宇在审议该议案时回避表决。新
疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为33,600,000股，王普宇所持表决
权的股份数为3,210,000股。
    总表决情况：
    同意1,893,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

                                   2
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,853,575股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 38,703,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,853,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所李兴、高峰律师见证，并出具
法律意见书，律师认为：本所律师认为，公司二 0 一九年第一次临时股东大会的
召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表
决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    四、备查文件
    1.公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告



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    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
            2019 年 4 月 26 日




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