证券代码：002800            证券简称：天顺股份          公告编号：2019-043



                    新疆天顺供应链股份有限公司

               2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）北京时间 14:50
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 14 日—2019 年 5 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任
意时间。
    2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室。
    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：公司董事长王普宇先生。
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
的规定。


                                      1
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 5 人，代表
有表决权的股份 38,577,575 股，占公司股本总额的 51.6572％。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权的
股份 38,577,175 股，占公司股本总额 51.6566％。
    3.网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表有表决权的股份 400
股，占公司股本总额的 0.0005％。
    4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 2 人，代表有表决权股份数 1,727,575 股，占公司总股份的
2.3133％。
    5.委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的 0%。
    会议由公司董事长王普宇先生主持，公司董事、监事出席会议，部分高级管
理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
    总表决情况：
    同意38,577,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,727,175 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9768％；反对 400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默

                                   2
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、付洋律师见证，并出
具法律意见书，律师认为：公司二 0 一九年第二次临时股东大会的召集召开程序、
出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程
序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    四、备查文件
    1.公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告




                                       新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                               2019 年 5 月 16 日




                                   3