证券代码：002801          证券简称：微光股份          公告编号：2018-100


                     杭州微光电子股份有限公司

            关于董事会、监事会换届选举完成的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日召开
了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了选举公司第四届董事会非独立董事、
选举公司第四届董事会独立董事、选举公司第四届监事会股东代表监事等提案；
同时经公司职工代表大会选举，选举张继生先生为公司第四届监事会职工代表监
事。现将有关事项公告如下：
    一、公司第四届董事会成员：何平先生、邵国新先生、胡雅琴女士、何思昀
女士、倪达明先生、董荣璋先生为公司第四届董事会非独立董事；吴建华先生、
胡小明女士、沈梦晖先生为公司第四届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成
公司第四届董事会，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
    二、公司第四届监事会成员：俞翔女士、陈华平先生为公司第四届监事会股
东代表监事，张继生先生为公司第四届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同
组成公司第四届监事会，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三
年。
    以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《杭州微光电子股
份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措
施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
    特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
         董事会
 二〇一八年十一月十六日