证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-066
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》
（2018 年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
鉴于以上事项，2018 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议
通过了《关于修改<公司章程>的议案》，董事会同意对《公司章程》相关条款
进行修改。现将《公司章程》本次修改的相关条款公告如下：
条款 原章程内容 修改后内容
公司在下列情况下，可以依照法
公司在下列情况下，可 以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规
律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份：
定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股票的其他公
司合并；
第二十三 司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或
条 （三）将股份奖励给本公司职工；
者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。
购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖
（五）将股份用于转换上市公司发
本公司股份的活动。
的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。
公司收购本公司股份， 可以选择
下列方式之一进行：
公司收购本公司股份， 可以选择 （一）证券交易所集中竞价交易方
下列方式之一进行： 式；
（一）证券交易所集中竞价交易方 （二）要约方式；
第二十四
式； （三）中国证监会认可的其他方
条
（二）要约方式； 式。
（三）中国证监会认可的其他方 公司依照本章程第二十三条第
式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第（一）
公司因本章程第二十三条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司
项至第（三）项的原因收购本公司股份
股份的，应当经股东大会决议；公司因
的，应当经股东大会决议。公司依照第
本章程第二十三条第（三）项、第（五）
二十三条规定收购本公司股份后，属于
项、第（六）项规定的情形收购本公司
第（一）项情形的，应当自收购之日起
股份的，应当经三分之二以上董事出席
10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
第二十五 的董事会会议决议。
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
条 公司依照本章程第二十三条规定
销。
收购本公司股份后，属于第（一）项情
公司依照第二十三条第（三）项规
形的，应当自收购之日起十日内注销；
定收购的本公司股份，将不超过本公司
属于第（二）项、第（四）项情形的，
已发行股份总额的 5%；用于收购的资
应当在六个月内转让或者注销；属于第
金应当从公司的税后利润中支出；所收
（三）项、第（五）项、第（六）项情
购的股份应当 1 年内转让给职工。
形的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的百分
之十，并应当在三年内转让或者注销。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，并提请公司 2018 年
第三次临时股东大会授权公司管理层办理修改《公司章程》有关的工商变更登记
及备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部
门的核准结果为准。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十二日