证券代码：002802              证券简称：洪汇新材         公告编号：2019-019


                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
           关于 2018 年度利润分配预案的预披露公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日收到
控股股东、董事长项洪伟先生《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺函》，鉴
于公司2018年度盈利状况良好，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公
平性，避免造成股价异常波动，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    1、利润分配预案具体内容

    1）提议人：公司控股股东、董事长项洪伟先生

    2）提议理由：鉴于公司 2018 年度盈利状况较好，为回报股东，让股东分享公
司经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运
营和长远发展的前提下，提出 2018 年度利润分配预案。

    3）利润分配预案情况：拟以公司权益分派时股权登记日的总股本（扣除公司
回购专用证券账户股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10
元（含税），不送红股，不以公积金转增股份。

    4）提示：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以“分派比例不变，
调整分派总额”的原则相应调整。

    2、利润分配的合法性、合规性、合理性
    公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保障公司正常运营
和长远发展、充分考虑广大投资者的利益和对股东回报的情况下提出的，符合《公
司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司
现金分红》、《公司章程》、《关于公司上市后未来三年分红回报规划（2016 年-2018
年）》等相关法律法规、规范性文件，具有合法性、合规性、合理性。

    二、相关风险提示

    本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决
议，具体利润分配预案需待公司 2018 年度审计报告出具后，提交董事会、股东大
会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    三、其他说明

   1、公司控股股东、董事长项洪伟先生承诺在公司董事会和股东大会审议公司
2018 年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到项洪伟先生《关于 2018 年
度利润分配预案的提议及承诺函》后，项洪伟、李专元、项梁共 3 名董事（超过
公司董事会成员总数的 1/2）对利润分配预案进行了讨论。经讨论研究，上述董
事一致认为：公司现金流充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的
成长性相匹配；公司控股股东、董事长项洪伟先生提议的 2018 年度利润分配预
案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《关于公司上市后未来三
年分红回报规划（2016 年-2018 年）》中对于分红的相关规定，利润分配预案具
备合法性、合规性、合理性。以上 3 名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利
润分配预案时投赞成票。

    2、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    四、备查文件

    1、提议人签署的提议及承诺；

    2、半数以上董事签署确认利润分配预案和承诺的书面文件。
特此公告。
             无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                       董   事   会
                  二〇一九年四月十一日