证券代码：002802            证券简称：洪汇新材           公告编号：2020-008




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                         关于对外捐赠的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、捐赠事项概述

    目前，全国多地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，形势较为严峻。无锡洪汇新
材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，
切实履行上市公司社会责任、回馈社会。公司董事会同意向无锡市锡山区慈善会

捐赠现金共计人民币 50 万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

    本次捐赠事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事

项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    本次捐赠事项不涉及关联交易。

    二、本次捐赠事项对公司的影响

    公司本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，符合公司积极承

担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自
有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成
重大影响。

    三、独立董事意见

    公司本次捐赠体现了公司良好的社会责任意识，捐赠事项的审议决策程序
符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意本次捐赠。

    四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。


                                    无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                              董   事   会
                                          二〇二〇年二月六日