证券代码：002803               证券简称：吉宏股份             公告编号：2019-036


                 厦门吉宏包装科技股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

       厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2019 年 5 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 5 月
20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

       一、审议并通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议
案》

    公司根据非公开发行股票实际情况调整募集资金投资项目实际投入金额，符
合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件规定，不存在损害股东
利益的情形。同意公司根据实际募集资金数额及各募集资金投资项目的轻重缓急
等情况，调整并最终确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资
数额。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告》详见《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

       二、审议并通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

    截至 2019 年 5 月 20 日，公司预先投入非公开发行募投项目的自有资金为
1,277.31 万元，同意公司以 1,277.31 万元募集资金置换先期投入募投项目的自有
资金，置换金额为 1,277.31 万元。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，
使用募集资金专户中不超过人民币 4 亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品
种为商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好的定期存款、结构性存款、通
知存款等产品，上述存款产品不得进行质押，有效期限为自公司股东大会审议通
过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到
期后将及时归还至募集资金专户。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、
《证券日报》、 中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                          厦门吉宏包装科技股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2019 年 5 月 21 日