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公司公告

丰元股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告2016-12-03  

						    证券代码:002805            证券简称:丰元股份             公告编号:2016-036



                           山东丰元化学股份有限公司

             关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议
决定于 2016 年 12 月 6 日召开 2016 年第四次临时股东大会,《关于召开 2016 年第
四次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-035)登载于 2016 年 11 月 19 日的《中
国 证 券报 》 、 《上海 证 券报》 、 《证券 日 报》、 《 证券时 报 》和巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次:2016 年第四次临时股东大会。

    2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。

    3.会议召开的合法、合规性:2016 年 11 月 18 日公司第三届董事会第十八次会
议审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    4.会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2016 年 12 月 6 日(星期二)14:30 时;

    (2)网络投票时间:2016 年 12 月 5 日-2016 年 12 月 6 日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 12 月 6 日上午 9:30-11:
30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2016 年 12 月 5 日 15:00 至 2016 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6.出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016
年 11 月 30 日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委
托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

   7.现场会议召开地点:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室
   二、会议审议事项

    1. 《关于全资子公司重大投资的议案》

    2. 《关于调整独立董事薪酬的议案》

    以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证
券时报》上的相关公告。

    三、会议登记方法

    1.登记方式:

    (1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记;

    (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记;
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会
议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
登记;

    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2016 年 12 月 5 日 16:00 前送达公司董
事会办公室。来信请寄:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券
部,邮编:277400 (信封请注明“股东大会”字样)。

    2.登记时间:2016 年 12 月 5 日,上午 9∶00—11∶00,下午 13∶00—17∶00。

    3.登记地点及联系方式:

    地址:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部

    电话:0632-6611106      传真:0632-6611219

    联系人:刘艳、王东海

    4.其他事项:本次股东大会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自理。

    四、股东参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件一。

    五、其他事项

    枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部

    电话:0632-6611106     传真:0632-6611219

    联系人:刘艳、王东海

    与会人员的食宿及交通等费用自理。
    六、备查文件

    1.第三届董事会第十八次会议决议。

    附件一:山东丰元化学股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会网络投票操
作流程

    附件二:山东丰元化学股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会授权委托书

    附件三:山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表




                                        山东丰元化学股份有限公司董事会

                                               2016 年 12 月 3 日
附件 1:

                                参加网络投票的具体操作流程




    一.     网络投票的程序

       1.投票代码:“362805”

    2.投票简称:“丰元投票”

    3.议案设置及意见表决。

    (1)议案设置。

    表1       股东大会议案对应“议案编码”一览表


议案序号                                 议案名称                  议案编码


 总议案      本次会议审议所有议案                                 100


  议案 1     《关于全资子公司重大投资的议案》                     1.00


  议案 2     《关于调整独立董事薪酬的议案》                       2.00


    (2)填报表决意见

    本次会议审议议案不采用累积投票制,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代
表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2016 年 12 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30   和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 5 日(现场股东大会召开前一日)
下午 3:00,结束时间为 2016 年 12 月 6 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

                                        授权委托书

    兹全权委托                    先生(女士)代表我单位(个人),出席山东丰元化
学股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,
该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进
行表决:

                                                                表决意见
序号                         议案名称
                                                         同意     反对     弃权


议案 1 《关于全资子公司重大投资的议案》


议案 2 《关于调整独立董事薪酬的议案》


本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:     年      月   日

备注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议
案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件 3:


             山东丰元化学股份有限公司

                股东大会股东登记表




 姓名/名称          身份证号/营业
                    执照


 股东账号             持股数量


 联系电话             电子邮箱


 联系地址                  邮编