证券代码：002805          证券简称：丰元股份          公告编号：2017-013



                         山东丰元化学股份有限公司

                    第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



     山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017
年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次临时会议通知于 2017 年 5 月 12 日向全体董事发
出。本次会议采取现场加通讯表决的方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
     经与会董事认真讨论，本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案：
     1. 审议通过《关于公司拟参与设立投资基金暨签订发起意向协议的议案》
    为满足公司战略发展需要，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“丰
元股份”）拟与枣庄市新业科旺股权投资管理有限公司、山东新业股权投资管理有限公
司、枣庄市财金控股有限公司和山东科旺投资管理有限公司签署《枣庄丰元新业股权投
资基金合伙企业（有限合伙）发起意向协议书》，作为有限合伙人参与设立投资基金，
该基金将重点投资于新材料、清洁能源、储能、节能环保产业内的优质企业。该基金目
标规模为人民币 3 亿元（分期出资和投资，首期募集人民币 1.5 亿元），公司认缴出资
额人民币 1.5 亿元（首期出资额人民币 7500 万元）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具体内容详见公司于 2017 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参
与设立投资基金的公告》（公告编号：2017-014）。
    2.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    公司根据生产经营实际需要，为满足资金需求，拟向交通银行股份有限公司枣庄分

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行申请各项授信业务（包括但不限于完全现金业务），授信额度不超过人民币壹亿元整
（含），具体业务品种、金额及期限以合同为准；拟向青岛银行股份有限公司枣庄分行
申请授信敞口额度人民币伍仟万元整，具体业务品种、金额及期限以合同为准。
    授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，公司
董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度的相关文件。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具体内容详见公司于 2017 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向
银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-015）

      特此公告。
                                                        山东丰元化学股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                  2017 年 5 月 17 日




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