证券代码：002805           证券简称：丰元股份         公告编号：2017-025



                       山东丰元化学股份有限公司

                   关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将
于 2017 年 7 月 16 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选
人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，
公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换
届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
    换届工作完成之前，公司第三届董事会及监事会全体成员及公司高级管理人
员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公
司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告！




                                                山东丰元化学股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2017 年 7 月 15 日