证券代码：002805              证券简称：丰元股份             公告编号：2017-043



                         山东丰元化学股份有限公司

                     第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



     山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017
年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 16 日向全体董事候选人
发出。本次会议采取现场方式召开，由赵光辉先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
     经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
     1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    同意选举赵光辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会，任期
与本届董事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会，组成如下：
    （1）战略委员会委员：赵光辉、刘艳、邓燕、万福信、崔光磊（独立董事）；赵光
辉为主任委员。
    （2）提名委员会委员：杨桂朋（独立董事）、崔光磊（独立董事）、赵光辉；杨桂
朋为主任委员。
    （3）薪酬与考核委员会委员：谷艳（独立董事）、杨桂朋（独立董事）、邓燕；谷
艳为主任委员。

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    （4）审计委员会委员：谷艳（独立董事）、崔光磊（独立董事）、刘艳；谷艳为主
任委员。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任赵光辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任邓燕女士、万福信先生、董杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任刘艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任刘艳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满。刘艳女士联系方式：
    办公地址：山东省枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路
   联系电话：0632-6611106
    传真号码：0632-6611219
    电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任王东海先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王东海先生联系方式：
   办公地址：山东省枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路
   联系电话：0632-6611106
    传真号码：0632-6611219

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    电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    8. 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
    同意聘任董杰先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                                      山东丰元化学股份有限公司

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                                                                  2017 年 8 月 22 日




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附件：相关人员简历

    刘艳女士，1963 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
会计师，曾任公司财务负责人，现任公司董事、董事会秘书。刘艳女士持有本公司股份
250,000 股，占公司总股本的 0.26%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，刘
艳女士不属于“失信被执行人”。

    董杰先生，1972 年 11 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，清华大
学硕士研究生，注册会计师，现任公司内部审计部负责人。董杰先生未持有本公司股份，
与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，董杰先生不属于“失信被执行人”。

    王东海先生，1986 年 1 月出生，本科学历，金融学专业，已取得深交所颁发董事会
秘书资格证书，公司现任证券事务代表。王东海先生未持有本公司股份，与公司实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；经查询最高人民法院网，王东海先生不属于“失信被执行人”。

    联系方式：

    办公地址：山东省枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路

    联系电话：0632-6611106

    传真号码：0632-6611219

    电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com

    公司上述人员任职资格符合相关条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
均不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。



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