证券代码：002805           证券简称：丰元股份           公告编号：2017-044



                       山东丰元化学股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 16 日向全
体监事发出。本次会议采取现场方式召开，由陈令国先生主持。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
     经与会监事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
    1. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    同意选举陈令国先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至本届监事会届满止。

    会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                                 山东丰元化学股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2017 年 8 月 22 日