证券代码：002805                      证券简称：丰元股份                       公告编号：2017-046



                                山东丰元化学股份有限公司

                           第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



      山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017
年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 13 日向全体董事候选
人发出。本次会议采取现场加通讯表决的方式召开，由赵光辉先生主持。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
      经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
      1. 审议通过《关于 2017 年第三季度报告全文及其正文的议案》
     董事会认为山东丰元化学股份有限公司 2017 年第三季度报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     《2017 年第三季度报告全文及正文》详见 2017 年 10 月 24 日公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     2. 审议通过《关于公司所持投资基金份额转让的议案》
     同意公司所持枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额全部转让
给山东科旺投资管理有限公司。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     《关于公司对外投资进展的公告》详见 2017 年 10 月 24 日公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

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     3. 审议通过《关于公司参与设立产业并购基金并签署框架合作协议的议案》
     同意公司与联讯资本投资有限公司合作设立产业并购基金并签署框架合作协议。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于签署产业并购基金框架合作协议的公告》详见 2017 年 10 月 24 日公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                                      山东丰元化学股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2017 年 10 月 24 日




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